証
「 監 」 1
「貸
日
株
主
各
京 都
京
四 条 通 烏 丸 東 入 長 刀 鉾
「 0 番 地
ン
株 式 会 社
締 役 社 長
柿
敏
男
第104回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高郤
わ
厚く
礼
あ
当社第104回定時株主総会
開催い
出席く
い
う
通知
あ
当日
出席願え
い場合
い
方法
議決
行使
手数
株主総会参考
書類
検討い
「貸
「監日
木曜日
午
時」0
議決
行使く
い
う
願い
あ
［郵送
議決権行使
場合］
議決
行使書用紙
議案
対
否
表示
うえ
行使期限
到着
う
返
く
い
［インタ
ネット
議決権行使
場合］
ン
議決
行使
案
頁
高
覧
うえ
定
議決
行使
い
面
案
従
行使期限
議案
対
否
録く
い
敬
具
日
時
「貸
「買日
金曜日
午前10時
場
所
京都
京
東堀
通塩
路
松明
番地
京都
春秋
間
会議
目的事項
報告事項
第104期
「買
日
「貸
」1日
業報告
連結計算書類
会計
査人
査役会
連結計算書類
査結
報告
件
第104期
「買
日
「貸
」1日
計算書類報告
件
決議事項
第
号議案
余金処
件
第
号議案
締役
選任
件
第
号議案
査役
選任
件
第
号議案
締役
報酬
改定
件
当日
出席
際
手数
議決
行使書用紙
会場
付
提出く
い
う
願い
あ
付開始
午前
時
定
当日
出席
場合
郵
ン
前
議決
行
使
い
要
連結計算書類
連結株主資
等変動計算書
連結注
表
計算書類
株主資
等変動計算書
個
注
表
法
定款
規定
ン
当社
Ｍ図図専野景景与与与普図制Ｐ制三制普続封普Ｏ専
掲載
招
通 知 添 付 書 類
載
従 い
招
通知添付書類
会計
査人
会計
査報告
作
際
査
連結計算書類
計算書類
部
あ
査役
査報告
作
際
査
業報告
連結計算書類
計算書類
部
あ
業報告
連結計算書類
計算書類
株主総会参考書類
修
生
場 合
ン
当 社
Ｍ図図専野景景与与与普図制Ｐ制三制普続封普Ｏ専
掲載
い
当社
株式会社
運営
機関投資家向
議決
電子行使
参
インタ
ネット
議決権行使
案内
インタ
ネット
議決権行使
い
ン
議決
行使
場合
ン
携帯電
等
当社指定
議決
行使
：７１
う
え
議決
行使書用紙
右片
載
議決
行使
ワ
ン
い
面
案
従
議案
対
否
録く
い
確保
初回
ン
際
ワ
変更
い
く必要
い
し下下た〔//与与与.i下-上oつずai.続om
＜携帯電 用＞
行使期限
「貸
「監日
木曜日
午
時」0
行使
願いい
書面
議決
行使書
ン
複
議決
行使
場合
ン
効
行使
扱いい
ン
複数回
議決
行使
場合
終
効
行使
扱いい
ワ
株主様
変更
含
今回
株主総会
効
回
株主総会時
新
行い
ン
接
費用
株主様
担
注意
ワ
議決
行使
方
株主様
人
あ
確認
ワ
当社
い
ワ
定回数
間遊え
使用
く
場合
面
案
従
手
く
い
議決
行使
般的
ン
接
機器
動作確認
行
株主様
利用機器や
ン
環境等
利
用い
い場合
い
問合
先
い
明
株主
簿管理人
あ
ほ信託銀行 証券
行部
問合
く
い
議決
行使
操作方法等
関
用
問合
日 9〔00～「1〔00
外
株式
関
問合
日 9〔00～1貸〔00
参考
機関投資家
皆様
株式会社
運営
議決
電子行使
利用い
く
可能
医添付書類
事
業
報
告
「買
日
「貸
」1日
企業集団
現況
事業
経過
び成果
当連結会計
度
わ
国経済
政府や日
銀行
経済対策
金
融政策
効
背
や株高
逭
輸出関連企業
中心
益
改
善
見
用
得環境
改善傾向
い
消費税増税
影響
個人消費
効
い
海外
い
米国
気回復
調
い
新興国経済
長
鈍
世界
気
行
透明
状態
う
環境
当社
長期経営
ン
９制K制７制
ン「0「0
遉
向
第
９制K制７制
中
期経営計
「01買
国
益力
向
海外
業
大
伸長
組
業
長
速
環境変
強い
ン
業構造
変革
いく
目指
着実
業活動
結
当連結会計
度
業績
売
高
前期比104普貸財
「1重,4重0
万
売
総 利 益
前 期 比 1 0 買 普 「 財
備 監 , 0 重 重
万
営 業 利 益
前 期 比 1 1 買 普 重 財
11,0重買
万
経常利益
前期比11重普4財
11,備「貸
万
特
損
益
前連結会計
度
株式会社
株式
部売却
関
会
社 株 式 売 却 益
あ
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
前 期 比 買 1 普 4 財
11,4監」
万
当期純利益
法人税等
税率
変更等
繰延税金資産
崩
影響
あ
前期比監監普監財
監,貸0買
万
ン
状況
あ
宝酒造
当社
主
業
あ
酒類
食品業界
少子
高齢
国
場
縮
消費者
嗜好
多様
や節約志向
う
売競
激
いう状況
い
新興国
需要増
や
影響
輸入原
料価格
高騰
懸念
方
国
女性
社会逭出や高齢者世帯
単身世帯
増
中
食
場
大
海外
い
新興国
経済
長や消費
活性
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
日
食
場
大
見込
新
機会
い
う
環境
常
消費者
皆様
術
裏付
心
全
商品
提供
第
考え
豊富
品揃え
差異
高品質商
品
ン
育
当
ン
製品
売
状況
あ
酒類
焼
格焼郥
刻者
全
芋焼郥
刻者
次赤>
牽引役
ン
再活性
組
あ
増
格
焼郥
減少
格焼郥全体
売
高
減少
類焼郥
焼郥
ン
売
消費者
新
需要
喚起
く商品展開
逭
純
焼郥や飲用
類焼郥
減少
類焼郥全体
売
高
減少
結
焼郥全体
売
高
前期比重買普4財
買」,監備」
万
清酒
国
清 酒
場
々 消 費
減 少
厳
い 状 況
い
酒造株式会社
新
清酒
開
組
昨
売
大
松 竹 梅
壁 蔵
澪
ン
清 酒
新感覚
清酒
好調
維持
増産対応
設
あ
大
幅
増
松竹梅
天
納
や
く捨
や
い
や新
売
松竹梅
天
次糖質貸0財
>
好評
博
業
用
売
松竹梅
豪快
好調
あ
清酒
期連
増
海外
日
食
場
広
背
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
米国
増
結
清酒全体
売
高
前期比10買普0財
「4,重1重
万
ソフトア
コ
飲料
系
元祖辛
缶
ｃａｎ
減少
幹
ン
置付
売
組
辛
９制K制７制
焼郥
引
好調
移
増
方
大型新製品
売
く
９制K制７制 （A３ （－：-－．
直搾
限定
投入
ン
全体
活性
い
減少
結
飲料全体
売
高
前期比重買普貸財
「監,備重買
万
そ
他酒類
国
株式会社
ン
売
輸入ワ
ン
好調
移
海外
A針道 ．３９道７３A９．４３A１,．３（普
米国
ン
売
高
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
英国
売
高
伸
酒 類
売
高
前 期 比
10貸普「財
1」,4重1
万
結
酒類全体
売
高
前期比重重普」財
1「貸,備重「
万
調味料
酒造株式会社
家庭用
業
用
え
今
伸長
想
工
惣菜
積極的対応
外食
ン
組
強
機能性調味料
酵
醸造
術
裏付
機能性
高い差
異
商品
開
育
組
食塩
品質
求
徹底
料理
清酒
牽引役
料理
用清酒
引
好調
移
食品調味料
増
消
費税増税前
駆
込
需要
動
影響
あ
減少
結
調味料全体
売
高
前期比重重普備財
「」,4備監
万
原料用ア
コ
等
当連結会計
度
引
新規
引
開
等
影響
粗留
価格変動
対応
価格改定
組
結
工業用
や添
増
原料用
等
売
高
前期比10貸普備財
貸,4」貸
万
物流
当
業
外部顧
売
高
大
積極的
周辺
多角
組
い
工
部門
減
売
高
前
期比重貸普貸財
1「,0重貸
万
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
海外日
食材卸
当
業
欧
ワ
や
大
強
前連結会計
度中
連結子会社
９AZAK． 釜４４）８ １９）普
英
国
（４２．３５４７９ ）．８９７．B：（．号３ ８普１普医
ン週
売
高
寄
釜４４）道X ８普A普８普医仏国週
引
調
売
高
伸
海外日
食
卸
売
高
前期比1重4普」財
1貸,買」備
万
大幅
増
そ
他
売
高
前期比重備普1財
1,監」貸
万
結
酒造
全体
売
高
前期比104普」財
1重0,0備重
万
売
総利益
前期比10監普買財
買重,」重貸
万
売費
般管理費
人
件費や運
費
増
あ
前期比10」普貸財
買1,監監買
万
営業利益
前期比1「」普重財
貸,備40
万
タ
バイ
長
わ
活 用
産業支援
業
遺伝子
療
業
食品
業
領域
経
営資源
中
業績
向
バイ
産業支援事業
関連
研究開
活動
広
見
う
研究開
活動
支援
製品
商
品や
中心
展開
当
業
置付
当
業
売
高
状況
主力
研究用試薬
影響
あ
前期
比
大
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い
理
学機器
前期
比
増
結
産業支援
業
売
高
前期比10備普重財
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万
増
遺伝子
療事業
当
業
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入
術
ン法
高効率
ン
球増
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術
あ
ン
大
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囲Ｎ９（７
７３A
解酵素等
自社
術
利用
遺伝子治療
期商業
逭
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度
遺伝子
療
業
機能
部
産業支
援
業
移管
統合
現時
業
売
高
計
あ
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事業
当
業
食
いう
食
源
ン
独自
端
駆使
日
人
来常食
食物
科学的
明確
機能性食品素
開
製造
売
行
ン関連製品
ン
ン関連製品
明日葉
ン関連製品
寒天
関連製品
関連製品等
中心
業
展開
食品
業
売
高
関連製品
前期比
減少
健康食品
前期比
増
前期比10買普0財
「,」貸買
万
増
結
全体
売
高
前期比10備普買財
「監,重買重
万
売
総利益
前期比110普0財
1」,備「貸
万
売費
般管理費
試験研究費
増
あ
前期比10備普監財
11,監「4
万
営業利益
前期比11貸普備財
「,」0「
万
増益
宝
ス
ア
健康食品
場
高齢
速や健康志向
高
背
今
大
想
う
状 況
ン
注力
積極的
効率的
広告
伝
通信
売
業
新規顧
獲得や
率向
組
結
ン関連製品や
粧品４道２
売
高
増
売
高
前期比11買普0財
1,買監「
万
売
総利益
前
期比11」普「財
備4備
万
売費
般管理費
広告
伝費
増
あ
前期比111普」財
備10
万
営業利益
前期比1貸貸普重財
」備
万
増益
そ
他
ン
業
機能会社
あ
売
高
前期比重監普「財
貸,「」「
万
売
総利益
前期比備1普監財
備監4
万
売費
般管理費
前期比100普4財
貸4「
万
営業利益
前
期比」買普「財
11「
万
減益
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
設備投資
状況
当連結会計
度
設
投資
中
含
無形固定資産
建設
仮
定
計
含
総
重,監」」
万
あ
う
主要
酒造株式会社
壁蔵
清酒製造設
増強
株式会社
遺伝子
胞
ン
ン
建設
資金調達
状況
当連結会計
度
い
当社
社債償還資金
連結子会社
あ
酒造株式会社
長期運転資金
設
投資資金
充当
「買
ン
ン契約
く長期借入金10,000
万
調遉
行い
当社
機動的
資金調遉
目的
融資枠10,000
万
ン
ン
設定い
当連結会計
度中
借入
行
直前
事業
度
財産
び損益
状況
第 101 期 第 10「 期 第 10」 期 第 104 期
医 「4 期週 医 「監 期週 医 「買 期週 医 「貸 期週
売 高 万 1重備,買重0 「00,重備重 「0重,監買備 「1重,4重0 営 業 利 益 万 重,「買4 重,1」」 重,4重0 11,0重買 経 常 利 益 万 重,買1貸 重,「重買 重,重0重 11,備「貸 当 期 純 利 益 万 」,重重監 4,買備貸 10,「備0 監,貸0買 株当 当期純利益 1重普」「 「」普01 監0普備」 「備普」買 総 資 産 万 1重貸,4」貸 「0貸,監備買 「」備,監貸貸 「買4,4」備 純 資 産 万 10貸,買監重 114,」1備 14買,4「「 1監備,404 株 当 純 資 産 4買1普41 4重」普14 買0」普44 買監監普買0
重要
子会社
状況
会
社
議決 比率 医％週
主
要
業
容
酒造株式会社
100普0
酒類
調味料
原料用
製造
売
株式会社
ン
医100普0週
ワ
ン
輸入
売
物流
株式会社
医100普0週
物運
業
長運株式会社
医100普0週
物運
業
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
医重0普0週
酒類
調味料
製造
売
釜４４）道X ８普A普８普
医備0普0週
酒類
食品
調味料等
輸入
卸売業
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
医備0普買週
製造
売
９AZAK． 釜４４）８ １９）普
医100普0週
酒類
食品
調味料等
輸入
卸売業
株式会社
買0普重
製品
製造
売
（せ封そ図Ｊ続Ｍ １制継封三制図封三ＮＪ囲, ．そ続普
医100普0週
研究用試薬
開
売
生物工程医大連週
限公
医100普0週
研究用試薬
製造
売
日
生物
術医
京週
限公
医100普0週
研究用試薬
胞
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地
売
９制Ｐ制三制 BＮ封 道つ三封専Ｊ ８普A普８普
医100普0週
研究用試薬
売
株式会社
100普0
健康食品
製品開
売
大
株式会社
100普0
業
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対処
課
国
企業業績
輸出関連企業
中心
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輸入原
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消費者物価
押
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需
影響
懸念
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得環境
改善傾向
い
消費税増税
影響
個人消費
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新興国経済
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鈍
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垣
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厳
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価格転嫁
容易
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事 業 報 告
連
結
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書
類
計
算
書
類
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い
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中心
日
食
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調
大
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遺産
録や 「0「0
ン
ン
東京開催
契機
層
大
期待
訪日外国人観
過去
高
録
日
や日
食
対
注目
高
い
追い風
い
再生
胞
療
政府
開
支援
実施
当社
長
見込
機会
数多く
い
当社
う
情勢
「0「0
度
長期経営
ン
９制K制７制
ン「0「0
策定
環境変
強い
ン
業構造
確立
持
的
長
目指
い
実行計
第
あ
９制K制７制
中期経営計
「01買
９制K制７制
中期経営計
「01買
概要
あ
基
方針
９制K制７制
ン「0「0
実現
向
国
益力
向
海外
業
大
伸長
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業
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速
環境変
強い
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業構造
変革
いく
定量目標
「01貸
期
９制K制７制
連結
売
高「,」00億
営業利益1「0億
海外売
高比率1買％
事業戦略
宝酒造
術
差異
商品
開
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国
業
益力
向
海外日
食
卸網
積極的
大
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業
大
く伸
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再生
胞
療
戦略的
投資
行い
業
長
速
宝
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ア
ン
通
健康食品
業
長
速
重点戦略
澪
中心
清酒売
高
大
欧米
世界
日
食
卸網構築
薬品
開
支援
業
大
遺伝子治療
胞
療
臨床開
逭
財務方針
健全
体質
維持
資
効率
意識
利益
長
戦略
積極的
投資
適
株主還元
実施
当社
持株会社
課
解決
向
経営
強
風土
人
育
社会
環境行動
逭
通
業方
沿
経営
実践
当社
企業価値向
邁逭
い
株主
皆様
何卒
層
指
鞭撻
う
願い
あ
企業集団
主要
事業セ
メント
「貸
」1日現
当社
会社
株式
保
業活動
支郤
管理
持株会社
あ
当社
営
業
ン
主要製品等
あ
業
ン
称
主 要 製 品 等
酒
造
焼郥
清酒
飲料
ワ
ン
中国酒
食品調味料
原料用
物運
海外日
食
卸
研究用試薬
理
学機器
健康食品
商業
Ｗ
ン
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
企業集団
主要
拠点等
「貸
」1日現
当社
京都
京
四条通烏丸東入長刀鉾
「0番地
宝酒造
酒造株式会社
社
京都
京
四条通烏丸東入長刀鉾
「0番地
東京
東京都中央
日
橋
目1監番10
支社
海遈支社
海遈
東
支社
宮城県
首都圏支社
東京都
関信越支社
群馬県
西関東支社
神奈
県
東海支社
愛知県
京滋
陸支社
京都府
西日
支社
大阪府
九
支社
福岡県
工場
松戸工場
千葉県
楠工場
県
伏見工場
京都府
壁蔵
兵庫県
島原工場
長崎県
黒壁蔵
宮崎県
株式会社
ン
東京都
物流
株式会社
京都府
長運株式会社
長崎県
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
米国
釜４４）道X ８普A普８普
仏国
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
英国
９AZAK． 釜４４）８ １９）普
英国
タ
バイ
株式会社
社
研究
滋賀県大津
瀬
目
番
業
草津
業
滋賀県
四日
業
県
楠工場
県
（せ封そ図Ｊ続Ｍ １制継封三制図封三ＮＪ囲, ．そ続普
米国
生物工程
大連
限公
中国
日
生物
術
京
限公
中国
９制Ｐ制三制 BＮ封 道つ三封専Ｊ ８普A普８普
仏国
宝
ス
ア
株式会社
京都府
そ
他
大
株式会社
京都府
企業集団
使用人
状況
「貸
」1日現
業
ン
称
使
用
人
数
前
期
比
酒
造
「,「重監
1重
増
1,「」買
4「
増
1「
141
」
増
当
社
1」
「
増
合
計
」,買重貸
買買
増
10
主要
借入先
状況
「貸
」1日現
借
入
借
入
株
式
会
社
銀
行
1,重重監
万
農
林
中
央
金
庫
1,」40
万
注 ン ン 借入金 総 10,000 万 あ
11
そ
他企業集団
現況
関
重要
事項
特
あ
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
会社
株式
関
事項
「貸
」1日現
発行可能株式総数
備貸0,000,000株
発行済株式
総数
「1貸,買重重,貸4」株
自己株式1買,4貸4,0買1株
含
株主数
「監,「4買
大株主
株主 持 株 数 持株比率
千株 ％
日 信 銀行株式会社 信 1買,重44 備普4「 日 信 銀行株式会社 信 重,備40 4普備重
株式会社 銀行 重,貸」備 4普備4
農林中央金庫 重,監00 4普貸「
明治 生命保険相互会社 監,」貸0 「普買貸
株式会社京都銀行 監,000 「普4備
国 株式会社 」,4備重 1普貸」
社員持株会 」,1貸備 1普監備
日 売株式会社 」,000 1普4重
井 信 銀行株式会社 「,貸監」 1普」貸
注 持株数 千株 満 捨
当社 自己株式 1買,4貸4千株保 大株主 除外 大株主 持株比率 自己株式 除 計算
井 信 銀行株式会社 持株数 信 業 株式数 含
そ
他株式
関
重要
事項
当社
「買
日開催
締役会
決議
「買
日
単元株式数
1,000株
100株
変更い
会社
新株予約権等
関
事項
載
あ
会社役員
関
事項
締役
び監査役
氏
等
「貸
」1日現
地
氏
担当
要
兼職
状況
表
締 役 会 長
大
宮
久
酒造株式会社
表
締役会長
株式会社
締役会長
表
締 役
会 長
大
宮
酒造株式会社
表
締役
会長
表
締 役 社 長
柿
敏
男
酒造株式会社
表
締役社長
締
役
中
尾
大
輔
酒造株式会社
表
締役
社長
締
役
仲
尾
株式会社
表
締役社長
生物工程
大連
限公
董
長
日
生物
術
京
限公
董
長
締
役
伊
藤
和
慶
酒造株式会社常
締役
釜４４）道X ８普A普８普
表
締役
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
締役会長
締
役
木
睦
業管理
Ｒ
経理
人
担当
酒造株式会社
締役
締
役
鷲
稔
環境広報
総
担当
総
部長
酒造株式会社
締役
締
役
植
武
彦
酒造株式会社
締役
常
勤
査
役
富
雄
酒造株式会社
査役
株式会社
査役
常
勤
査
役
山
中
俊
人
酒造株式会社
査役
査
役
伸
酒造株式会社常勤
査役
株式会社
査役
査
役
智
之
酒造株式会社常勤
査役
査
役
井
久 美 子
酒造株式会社
査役
株式会社協和
締役
井
建設株式会社
締役
注 要 兼職 状況 い
当社子会社 役職 関 当社 要 子会社 要 子会社 状況 載 要 職 載 対象
締役 植 武彦氏 社外 締役 あ
常勤 査役 山中俊人 査役 智之 井久美子 氏 社外 査 役 あ
締役 植 武彦 査役 井久美子 両氏 い 当社 株式 場 い 東京証 引 対 引 規則等 定 独立役員 届出 常勤 査役 富雄氏 長 わ 当社 当社 子会社 関連会社
い 経理業 従 会計 関 相当程度 知見 あ
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
当 業 度中 締役 査役 異動
「買 「貸日開催 第10」回定時株主総会 い 木 睦 鷲 稔 両 氏 締役 新 選任 就任
「買 「貸日付 締役 松崎修 郎 岡 孝男 両氏 任期 満了 任
「貸 日付 組織改 行 伴い 日付 締役 担当 部 変更
締役 木 睦 業管理 Ｒ 人 経理 業支援 Ｔ 逭担当
締役
び監査役
報酬等
当事業
度
報酬等
総
締役
11
1監重
万
う
社外
締役
」
万
査役
」重
万
う
社外
査役
「0
万
合計
1買
1重備
万
う
社外役員
「」
万
注 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含
14 1監日開催 臨時株主総会 い 締役 報酬限度 1監 万 使用人兼 締役 使用人 給 含 い 「重日開催 第備「回定時株主総会 い 査役 報酬限度 万 決議い い
当 業 度 現 締役 う 社外 締役 査役 う 社 外 査役 あ 締役 査役 人数 相遊
「買 「貸日開催 第10」回定時株主総会終結 時 任 締役 含 い あ
報酬等
決定
関
方針
内容
そ
決定方法
締役
査役
報酬
い
株主総会
決議い
い
報酬総
限度
範
い
締役会
認
役
員報酬
規
決定い
締役
報酬
役職
応
役付部
役
準金
各
締役
前
度
業績評価
数
応
決定
業績連動部
業績連動部
締役個々
業績評価
締役会
授
締役
行い
査役
報酬
査役
協議
決定い
役員報酬
規
改定
締役
関
部
締役会
決議
査役
関
部
査役
協議
経
社外役員
子会社
役員報酬等
総
当
業
度
い
社外
締役
社外
査役
役員
兼任
子
会社
役員報酬等
総
「」
万
あ
社外役員
関
事項
他
法人等
業務執行者
社外役員
兼職
状況
地
氏
兼職
兼職
状況
社
外
締
役
植
武
彦
酒造株式会社
社外
締役
社
外
査
役
山
中
俊
人
酒造株式会社
社外
査役
社
外
査
役
智
之
酒造株式会社
社外
査役
社
外
査
役
井
久 美 子
酒造株式会社
社外
査役
株式会社協和
社外
締役
井
建設株式会社
社外
締役
注 酒造株式会社 当社 子会社 あ
社外 査役 井久美子氏 社外 締役 株式会社協和 井 建設株式会社 当社 間 要 関 あ
当事業
度
主
活動状況
地
氏
主
活動状況
社
外
締
役
植
武
彦
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 「 回
出席
必要
応
締役会
意
思 決 定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
山
中
俊
人
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 「 回
査役会1」回
出席
必要
応
締役会
査役会
意思決定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
智
之
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 「 回
査役会1」回
出席
必要
応
締役会
査役会
意思決定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
井
久 美 子
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 「 回
査 役 会 1 」 回 中 1 「 回
出 席
必要
応
締役会
査役会
意 思 決 定
適
性
確 保
質
問
言
行
責任限定契約
内容
概要
社外
締役
植
武彦
社外
査役
山中俊人
智之
井久美子
氏
当社
間
会社法第4「監条第
各
合計
責任限度
責任限定契約
締結
そ
他会社役員
関
重要
事項
特
あ
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
会計監査人
状況
会計監査人
称
限責任
査法人
当事業
度
係
会計監査人
報酬等
当
業
度
会計
査人
報酬等
44
万
当 社
子 会 社
会 計
査 人
支 払 う
金 銭
産
利益
合計
10「
万
注 普当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 く 査 金融商品 引
法 く 査 査報酬等 当 業 度 会
計 査人 報酬等 合計 載
普当社 要 子会社 う ９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９） 等 当社 会計 査人 外 査
非監査業務
内容
公認会計士法第
条第
業
外
業
国際
報告
準
関
指
言業
等
対価
支払
会計監査人
解任
再任
決定
方針
査役会
会計
査人
会社法第」40条第
各
定
目
当
認
場合
査役全員
意
会計
査人
解任
い
会計
査人
職
適
遂行
困難
あ
認
場合
査
適
性
高
会計
査人
変更
妥当
あ
断
場合
査役会
株主総会
提出
会計
査人
解任
会計
査人
再任
い
関
議案
容
決定
い
業務
適
を確保
め
体制
当企業集団
企業理念
誠実
企業活動
め
当社
子会社
企業
団
当企業
団
いう
自然
調和
大
酵や
術
通
人間
健康的
暮
生
生
社会
く
献
いう企業理念
掲
常
誠実
公
企業活動
行う
経営
誠実
公
企業活動
確保
目指
当企業
団全体
ン
ン
活動
統括
組織
当社社長
委員長
ン
ン
委員会
設置
運営
委員会
的
考え方
立
９制K制７制
ン
ン
行動指
定
当企業
団
役員
社員
指
日常
業
活動
行う
国
外
法
遵
社会倫理
十
認識
社会人
良識
責任
持
行動
自然環境
荷
軽減
組
生命
厳
大
生命科学
展
献
行動指
利益
追求
公
競
通
利益追求
広く社会
用
持
的
業活動
行う
就業規則
遵
就業規則
遊
う
誠実
行
行わ
い
常
公私
会社
資産
情報や業
限
立場
利
用
個人的
利益
追求
い
当企業集団
締役
び使用人
職務
執行
法
び定款
適合
を確保
め
体制
９制K制７制
ン
ン
行動指
当企業
団
役
員
社員
遵
法
社会倫理
関わ
行動指
明示
合研修や職場
日常的指
通
当企業
団
役員
社員
教育
社会的勢力
対
当
行動指
遵
毅然
対応
関
持
い
役員
社員
当企業
団
業
法
遊
行
見
場合
い
通常
業
遂行
手段
方法
問
解決
防
困難
可能
あ
通報窓
ン
社
社外第
者機関
設置
運営
通報等
行
理
通
報者
利益
扱
禁
当企業
団全体
周知
部
査規程
く
部
査
実施
当
部
査
結
え
必 要
対 策
講
職
執 行
適
確 保
部
査担当部門
被
査部門等
対
十
牽
機能
確保
独立
組織
当企業
団
報告
信頼性
確保
全社的
体
整
評価
改善
行い
体
整
充実
的
行う
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
当社
締役
職務
執行
情報
保存
び管理
関
体制
び
当社
子会社
締役
職務
執行
係
事項
当社
報告
関
体制
情報管理規程
定
締役
使用人
職
執行状況
的
適
確認
情報
扱
起因
防
軽
減
体
整
運用
個
具体的
情報
保管
限
管理体
情報
体
含
等
関
個
規程
扱要領等
整
運用
当社
子会社
関
関
会社管理規程
定
各
子会社
独自性
自立性
維持
業活動等
定期的
報告
え
要案件
い
前協議
行い
や
報告
当企業集団
損失
危険
管理
関
規程そ
他
体制
ン
ン
委員会
当企業
団
機管理
全体
統括
委員会
督
各担当部門
い
法
社会倫理
商品
全
品質
全衛生
当企業
団
巻く
防
軽減
活動
組
緊急
態
生時
ン
ン
委員会
い
あ
定
９制K制７制
緊急時対応
必要
応
緊急
対策
部
設置
当
態
対処
当企業集団
締役
職務
執行
効率的
行わ
を確保
め
体制
当企業
団
業
執行
意思決定
情報提供
適
迅
速
行わ
目的
会議体
設置
運営
当企業
団全体
諸問
審議
戦略会議
原則
ヶ
回開催
酒造株式会社
締役会決議
前協議
業績
活動状況
報告
行う
協議連絡会議
株式会社
締役会決議
業績
活動状況
報告
行う
連絡
会議
原則
毎
回開催
子会社
締役会決議
前協議
業績
活動状況
報告
行う
戦略会議
や
協議連絡会議
各社
原則
ヶ
回開催
社
指揮命
系統
業
掌
明確
役員職
規程
組織
職
限規程
定
締役
使用人
適
迅速
意思決定
執行
行え
体
整
運用
締役会
各
締役
督
指
各担当部門
い
必要
応
部門
断的
組織
効率経営
確保
向
業
合理
迅速
電子
等
的
組
部
査
効率性
観
立
実施
当
部
査
結
え
必要
対策
講
職
執行
効率性
確保
監査役
そ
職務を補助
使用人を置く
を求め
場合
当該
使用人
関
事項
当該使用人
締役
独立性
関
事項
び
監査役
当該使用人
対
指示
実効性
確保
関
事項
査 役
職
補
使 用 人
設 置
査 役
必 要
当
使用人
置
指揮命
系統
当
使用人
地
処遇等
い
締役
独立性
確保
査役
当
使用人
対
指
示
実効性
確保
体
整え
補
使用人
置く
監査役
報告
関
体制
び監査役
報告を
者
当該報告を
を理由
利益
扱を
い
を確保
め
体制
査役
要
意思決定
過程や業
執行状況
把握
締 役 会
戦 略 会 議
協 議 連 絡 会 議 等
要
会 議
出 席
稟議書
業
執行
要
書類
閲覧
必要
応
当企業
団
締役
使用人
説明
求
締役
会社
著
い損害
あ
実
あ
見
法
従い
査役
報告
い
査役
報告
者
対
当
報告
理
利益
扱
行う
禁
当企業
団全体
周知
監査役
職務
執行
い
生
費用
債務
処理
係
方針
関
事項そ
他監査役
監査
実効的
行わ
を確保
め
体制
査役
職
執行
い
生
費用
前払
請求
場 合
当
査 役
職
執 行
必 要
い
認
除
速や
当
費用
債
処理
査役
効
効率的
査
実施
く
部
査担当部門
緊密
連携
保持
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
株
主
総
会
参
考
書
類
会社
支
関
基
方針
当社
財務及び事業
方針
決定を支
者
在
方
関
基
方針
基
方針
内容
当社 場会社 当社株式 売 原則 場 株主 投資家 皆様
自 断 委 あ 考え 当社株式 得 当社 経
営支郤 獲得 う 者 対 株主 皆様 当社株式 売却 行う 否 い 終的 当社株式 保 株主 皆様 断 考え
当 社 特 定 株 主 当 社 経 営 支 郤 得
自体 直 企業価値 い 株主 皆様 共 利益 単 株主 共 利益 いい 害 いう く 対 結 的 当社 株 主共 利益 大 資 あ 得 う 場合 あ 特定 株主
当社 経営支郤 得 あ
方 当社 当社 総称 当社 いい 自
然 調和 大 酵や 術 通 人間 健康的 暮 生 生 社 会 く 献 いう企業理念 日 伝統 酒造 酵 術 端
術 革 新 通 食 生 活 や 生 活 文 ン 新 可 能 性 求
新 価値 創造 社会 献 い
企業価値 向 層追求 14 酒類 食品 業 現 酒類 調味料 業 主 業領域 酒造 業 主
業領域 置く持株会社体 移行
1備 酒造 機能性食品 業 健康志向食品 業
大 業 再編 健康食品 業 逭
株式会社 設立 う 当社 持株会社 業会社 独自性 自立性 確保 全体 経営 調整 統括
大限 業 追求 い う 組 通 当社 酒
類 調味料 業 定的 益 業 健康食品 業 いう 望 将来性 あ
長 業 独自 強固 業 築い 業
国 海外 い 業 伸 環境変 強い ン 業構造 確立 「」 10 間 長期経営 ン ９制K制７制
ン「0「0 策定 ９制K制７制 ン「0「0 国 外 強 活 場 業 伸 環 境 変 強 い ン 業 構 造 確 立
経営目標 術 裏付 心 全 商品や 世界中 届 療 逭歩 献 世界 人々 暮 豊 いく 通 当社 企業価値 向 目指
う 状況 い 当社 当社 経営 あ 業会社 主 業 あ 酒類 調味料 業 業 健康食品 業 いう異
持 各 業 関 高度 門知識 豊富 経験 必要 あ 当社
く国 外 あ ゆ 間 築 信頼関 可 あ 考え
諸要素 当社 企業価値 源泉 い 当社 業 方 決定 支郤 者 将来 わ 株主共 利益 確保 向 追求 前提 い う 関 性 十 理解 必要 あ 考え
当社株式 大規模 付 当社 経営支郤 獲得 う 者 中 真 会社経営 参 意思 い わ 株価 高値 株式等 会社 関 者 引 目的 付 行う者 いわゆ ン 等 濫用目的 持 当社株式 得 う い 考え 者や 初 付 全株式 付 勧 誘 く 段 目 付条件 利 設定 あ い 明確 い 付
行う 当社株主 皆様 実 売却 強要 う 者 いわゆ 段 強 的 等 株主共 利益 害 明 者 含 い 場合 あ
う 者 当社 業 方 決定 支郤 者 適当 い 明 あ 考え
当社 当社 業 方 決定 支郤 者 方 い う 考え 当社 業 方 決定 支郤 者 相応 く い者 現 場合 対 定 え 設 必要 あ 考え
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財務及び事業
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当社 1重 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 株主 皆様 認 入 「「 「重日開催 当社第重重回定時株主総会 い 株主 皆様 部変更 認 い い 当社株 等 大規模 付行 対 対応方
防衛策 効期間 満了 際 「監 日開催 締役会 い 部
変更 決議 日公表い 当 防衛策中
方 実現 資 組 方 照 適 者 当社 業
方 決定 支郤 防 組 全文 あ 「監
日現 述 あ
注 当社 「買 ９制K制７制 中期経営計 「01買
概要 対処 課 参
照く い
文中 当社第10「回定時株主総会 認 前提 関 「監 「貸日開催 総会 い 既 認
. 当社 株主共 利益 確保 向 関 組
当社 方 実現 酒類 調味料 業 定的 益 あ 健 康食品 業 将来 長 業 育 業 特 遺伝子 療 業 大 く飛躍
い う 方 向 性 い 業 逭 企 業 価 値 持 的 向 組 各 業 主 戦略
事 業 報 告
連
結
計 算
書
類
計
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監
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株
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会
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書
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酒類 調味料 業 酒造
持 的 定 利益 創出 当社 確固 支え 業 国 益力 強 時 海外 い 積極的 業 大
業
益 あ 遺伝子工学研究 業 業 大 逭 食品 業 第「 益 業 育 時 業 得 益 遺伝子 療 業 投入 遺伝子治療 商業 向 臨床開 積極
的 逭 将来 大 目指
健康食品 業 株式会社
研究 裏付 健康食品 健康食品素 い 通信 売やB 図封 B 場 売 大 将来 長 業 確立 う 業 構築
逭
当社 企業 社会的責任 当社 巻く様々
信頼 持 的 企業価値 向 可能 考え い
う 認識 当社 ン 充実 要 経営
課 捉え 体 敷い
具体的 「監 監 重日現 当社 重 締役 う 1 会社法第「条第1監 定 社外 締役 構 締役会 査役 度 用 監 査役 う 」 会社法第「条第1買 定 社外 査役 あ 当社 査役 締役会等 要会議 出席や 要書類 調査 通 締役 意思決定状況や職 執行 適法性 査 い
経営環境 迅速 対応 締役 経営責任 明確 締役 任期 1 「監 監 重日現 社外 締役1 社外 査役「 計」 独立役員 指定
当社 将来 わ 株主共 利益 大 方
則 組 日々 業活動 行
. ン 入 目的
当社 前 Ⅰ 株主共 利益 確保 又 向 方 設 い 方 照 相応 く い者 業 方 決定 支郤
防 株主共 利益 確保 又 向 目的 当社 締役会 前 得 行わ 当社株 等 大規模 付行 対 対応方
ン いい 策定 望 い 考え ン 概要
紙1 参照願い
株主 皆様 当社 締役会 前 得 定程度 経営支郤 異動 生 得 う 付行 行わ 場合 い 当 付行 応 当社株式 売却 否 断 行う際 必要十 情報 提供 定 検討期間 確保 熟慮 意思決定 行う 可能 体 確保 株主共 利益 確保 又 向
資 考え
特定 株主 付行 対 対抗措置 」 医4週 参照願 い 動 行 う 場 合 当 社 締 役 会 恣 意 的 断 可 的 排 除 大規模 付者 」 医1週 い 定義 大規模 付 」 医1週 い 定 義 遵 場合 除 対抗措置 動 是非 株主 皆様 断い く 当社株主総会 開催 新株 約 無償割当 関 決定 議案 諮
う 対抗措置 動 あ 株主 皆様 意思 映 株主共 利益 確保 又 向 資 考え
う 考え 当社 1重 監 1監日開催 当社 締役会 い ン 容 決議 買 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 い 株主 皆様 認 い
ン 入
「「 買 「重日開催 当社第重重回定時株主総会 い ン 認い い 降 「監 監 重日現 間 当社 経営支郤 獲得 う い 否 関わ ン 適用可能性 あ う 当社株式 大規模 付 又 付 う 者 特 認識 将来 い う 者 現 可能性
依然 否定
株 主 共 利 益 害 付 行 株 主 共 利 益 保 護 当 社 株 主 皆 様 経営支郤 異動 生 得 場面 い 必要十 情報 定 検討期間 い あ
付行 応 当社株式 売却 否 断 当 付行 対 対抗措
置 動 是非 断 う ン
. ン 内容
ン適用 要件
ン 特定株主 注1 議決 割合 注「 「0 ン
目的 当社株 等 注」 付行 又 結 特定株主 議決 割合 「0 ン う 当社株 等 付行 総称 大規模 付行 いい 当社 締役会 前 意思 表明 付行 い 大規
模 付行 当 い 対 適用
ン 適用 場合 大規模 付行 行 う 者 大規模 付者
いい ン 定 大規模 付行 関 大規
模 付 いい 遵 い
注 特定株主 当社 株 等 金融商品 引法 昭和「」 4 1」日法 「監 改 含 第「貸条 「」第1 規定 株 等 いい 保 者 法第「貸条 「」第1 規定 保 者 いい 条第」
保 者 含 者 当社 締役会 当 認 者 含 共 保 者 法第「貸条 「」第監 規定 共 保 者 いい 条第 買 共 保 者 者 当社 締役会 当 認
者 含 又 当社 株 等 法第「貸条 「第1 規定 株 等 いい 付 等 法第「貸条 「第1 規定 付 等 いい 引 金融商品 場 い 行わ 含 行う者 特 関 者
事 業 報 告
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法第「貸条 「第貸 規定 特 関 者 当社 締役会 当 認 者 いい 意味
注 議決 割合 特定株主 前 注1 載 当 場 合 当社 株 等 保 者 株 等保 割合 金融商品 引法第「貸条 「」第4 規 定 株 等保 割合 いい 場合 い 当 保 者 共 保 者 保 株 等 数 規定 保 株 等 数 いい 計算 考慮
いい 特定株主 前 注1 載 当 場合 当社 株 等 付 等 行う者 特 関 者 株 等 割合 法第「貸条 「第備 規定 株 等 割合 いい 合計 いい
注 株 等 金融商品 引法第「貸条 「」第1 規定 株 等又 法第「貸条 「第1 規定 株 等 い 当 意味
大規模 付 容 大規模 付 設定
当社 大規模 付者 対 遵 要請 設定 大規模 付 大規模 付者 当社 締役会 対 前 大規模 付行 関 必要十 情報 提出
医制週 大規模 付者 検討期間開始日 い 定義 」0営業日 限 当社 締役会 付提案 い 定 義 評 価 検 討 終 了 大規模 付行 開始 い
医継週 検討期間開始日 」0営業日 限 当社 締役会 評価検討 結 当社 締役会 対抗措置 動 必要性 相当性 あ 対抗措置 動 株主
皆様 断い く必要 あ 断 決議 公表 場合 公表 行 日 検討期間終了日 いい 当 付提案 行 大規模 付者 い 新株 約 無償割当 関 決定 議案 付議 検討期間終了日 買0営業日 開催 当社株主総 会 株 主 意 思 確 認 株 主 総 会 い い 手 理 検討期間終了日 買0営業日 株主意思確認株主総会 開催 い場合 遅滞 く準 逭 手 可能 合理的 い営業日 い 開催
終了 大規模 付行 開始 い 大規模 付 い
ン 適用 場合 大規模 付者 大規模 付者 称 設立 準 法 表者 氏 国 連絡 大規模 付者 行う大規模 付行 付 提案 いい 概要並 大規模 付 遵 載 当社 定 意向表明書 意向表明書 いい 当社 締役会 提出
い
